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FISCALIA MANDA PARAR INVESTIGACIÓN SOBRE GIGANTESCO FRAUDE CON DIVISAS


MINISTERIO PÚBLICO MANDA PARAR INVESTIGACION SOBRE GIGANTESCO FRAUDE CON DIVISAS

DOS FISCALES PROVISORIOS ORDENAN DETENER INVESTIGACIÓN DE MIL MILLONARIA ESTAFA CON DIVISAS SICAD II

Efectivamente, las fiscales Ivana Ricci y Erathy Gabriela Salazar, 53 Nacional y 14 de Nueva Esparta ordenaron al Comisario General Carlos Moreno, Jefe del SEBIN en Nueva Esparta, “abstenerse de practicar cualquier diligencia de investigación relacionada con los hechos”.

Nunca se había visto una orden semejante impartida por fiscalía: “No investigue ese delito”


Y es que efectivamente, en fecha 6 de Marzo 2.015 la fiscalía segunda de Nueva Esparta expresamente había ordenado al SEBÍN investigar ese fraude en el cual se adelantaban diligencias en las que aparecieron vinculados unos hermanos de apellido Maklad, concretamente los ciudadanos de origen libanés Samir Maklad El Falah y Taisir Maklad El Falah, que de origen humilde han pasado a ser los grandes potentados de la isla.

COMO SE INICIÓ LA INVESTIGACIÓN

En el año 2015, el Ministerio Público inició una investigación penal, a raíz de una denuncia formulada por el entonces Supervisor de seguridad del Banco Bicentenario local, siendo comisionada la Fiscal 14 de la región, abogada Heraty Salazar, en la cual dio a conocer las operaciones ilícitas cometida por los citados nuevos ricos, en complicidad con dos gerentes de dicha entidad bancaria, quienes facilitaron la aprobación de DOS MIL solicitudes de divisas hechas por empresas fantasmas o de maletín, que por lógica nunca importaron los productos que mediante solicitudes manifestaron necesitar importar.

Es importante mencionar que fuentes ligadas a la vindica pública; de la denuncia formulada por el ex funcionario del Banco Bicentenario, el ministerio logró recoger un sin numero de pruebas que corroboraban la veracidad de ésta; pero de manera curiosa, las operaciones ilegales continuaron y continúan haciéndose presente de manera impune y a la vista ciega de la representación fiscal. A esto es necesario agregarle el hecho que los Maklad y sus socios, han abarcado espacio en la isla, al haber adquirido y construido grandes infraestructuras en ésta, tal es el hecho irregular, que los denunciados son temidos por la misma comunidad árabe, ya que estos estuvieron ligados al hoy inhumado alias " El Conejo" (antiguo pran de la cárcel de la región).

LUISA ORTEGA DÍAZ ES AMIGA DE LOS MAKLAD

Fuentes ligadas al Ministerio Público, manifiestan que ese ente de justicia prohibió a los diferentes Organismos de Investigación penal (CICPC y SEBIN) a practicar cualquier tipo de diligencia investigativa, en razón al caso en el cual están involucrados Taisir y Samir Maklad, esto según comunicado autorizado por la Fiscal General, ya que son ellos quienes son los anfitriones de ésta cuando se encuentra de visita en la isla de Margarita.

Por Carlos Ramirez López   -  DR LEY  -  @carlosramirezl3
En Periscope encontrarás las emisiones de Dr Ley – Carlos Ramirez López - en este enlace

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